Emiratos Árabes ha dejado en libertad a uno de los líderes de la red de blanqueo de capitales vinculada a la trama que gira en torno a Óscar Sánchez, el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) al que se le encontraron 20 millones de euros emparedados. Juan Ángel Cervera, más conocido como 'Juan el financiero', fue detenido en Dubái a principios del mes de abril, país al que huyó días antes de que comenzaran las primeras detenciones. Y es que, cuando los agentes acudieron a la residencia de Cervera en Pozuelo de Alarcón (Madrid) para arrestarle y realizar el correspondiente registro, comprobaron que ya se había fugado del país.
Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli explican que 'Juan el financiero' ha salido de prisión hace apenas unos días tras haber abonado una fianza de 70.000 euros. La Policía Nacional le considera el líder de la red de blanqueo de capitales y una de las piezas clave del entramado que actualmente investiga el Juzgado Central de Instrucción Nº1 de la Audiencia Nacional y que mantiene una parte de la causa bajo secreto. Un secreto que puede levantarse en las próximas semanas ya que, según las fuentes consultadas, la investigación está avanzada.
Cabe recordar que el magistrado Francisco de Jorge dictó varias órdenes internacionales de detención al ubicar a un grupo de investigados en Dubái como, por ejemplo, a Daniel Yuste, apodado 'Pumukie' o a Alejandro Salgado, llamado 'El Tigre' y que actualmente se encuentra fugado en el mencionado país.
Se les atribuye el o directo con los proveedores de droga en Latinoamérica, así como la captación de empresas exportadoras utilizadas para enviarlas a España. Entre los implicados figura el propio Cervera, quien fue detectado en tres vuelos de la ruta Dubái-Madrid entre enero y abril del año pasado. Según los informes, el papel de Cervera era istrar varias sociedades investigadas en la causa y que presuntamente la trama empleaba para blanquear el dinero que se obtenía del narcotráfico, entre ellas, destacan JCM Investment Solutions y Red de Inversiones Financieras.
El exjefe de la UDEF, trasladado a la cárcel de Lugo
Mientras tanto, en España, la Audiencia Nacional mantiene en prisión provisional al exjefe de la UDEF por el “evidente” riesgo de sustracción de la Justicia, que le investiga por delitos de tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia cometido por funcionario público, organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho. Recurrió su ingreso en prisión argumentando que no había tenido a los elementos esenciales de la causa, al igual que el investigado Ignacio Torán, excarcelado por la Sala por no haber tenido a esos elementos esenciales, sin éxito.
El expolicía, además, ha sido trasladado recientemente de la prisión de Estremera (Madrid), a la de Monterroso (Lugo) por motivos de seguridad al haberse detectado la posibilidad de que el cártel de los Balcanes pudiese tomar posibles represalias contra él por haber perdido el alijo de más de 13 toneladas de cocaína que la Policía Nacional interceptó en Algeciras y que da origen a esta causa que se dio a conocer en noviembre de 2024.
El sumario ha revelado la gran cantidad de conversaciones que tenía la trama a través de servidores encriptados como Sky ECC donde alardearon incluso de haberse gastado más de 300.000 euros en él. Pero esos audios finalmente han acabado en manos de la Audiencia Nacional gracias a que Francia ha podido descifrarlos.
